Elaboração, revisão e implementação de Programas de Compliance

Etapas

• Avaliação de riscos (risk assessment) de compliance seguido de diagnóstico e recomendações customizadas de acordo com o segmento de negócio, tamanho da empresa, e das leis locais;
• Elaboração de Código de Conduta, Políticas e Procedimentos;
• Condução de due dilligence, de compliance em terceiros: análise de fornecedores de serviços e produtos, de parceiros em consórcios, fusões e aquisições;
• Treinamentos;
• Treinamentos para o Conselho e Corpo Diretivo;
• Treinamentos internos para os funcionários em geral e treinamentos específicos para funcionários alocados em áreas de maior risco;
• Treinamentos para parceiros;
• Implementação de Canal de Denúncia;
• Implementação de Programa de Comunicação;
• Investigações internas nos seguintes assuntos: corrupção, fraude, conflitos de interesses, assédios, e outros;
• Monitoramento pós-acordo: assessoria a empresas em processo de monitoramento por autoridades governamentais até a conclusão do processo.