Elaboración, revisión e implementación de Programas de Compliance

Etapas

• Evaluación de riesgos de compliance seguida de diagnóstico y recomendaciones personalizadas según el segmento de negocios, el tamaño de la empresa y las leyes locales;
• Desarrollo de un Código de Conducta, Políticas y Procedimientos;
• Realización de due diligence de compliance con terceros: análisis de proveedores de servicios y productos, socios en consorcios, fusiones y adquisiciones;
• Entrenamientos;
• Capacitación para el Directorio y Junta Directiva;
• Capacitación interna para empleados en general y capacitación específica para empleados destinados en áreas de mayor riesgo;
• Capacitación de terceros;
• Implementación del Canal de Denuncias;
• Implementación de un Programa de Comunicación;
• Investigaciones internas sobre las siguientes materias: corrupción, fraude, conflictos de interés, acoso y otros;
• Seguimiento post-acuerdo: asesoría a empresas en el proceso de seguimiento por parte de las autoridades gubernamentales hasta la conclusión del proceso.