Área de Atuação


Elaboração, revisão e implementação de Programas de Compliance, incluindo:

  • Avaliação de riscos (risk assessment)
  • Elaboração de Código de Conduta, Políticas e Procedimentos
  • Análise e aprimoramento dos Controles Internos
  • Condução de Due Diligence (avaliação de terceiros)
  • Treinamentos para o Conselho e Corpo Diretivo
  • Treinamentos internos para os funcionários em geral e treinamentos específicos para funcionários alocados em áreas de maior risco
  • Treinamentos para parceiros
  • Implementação de Canal de Denúncia
  • Implementação de Programa de Comunicação

Investigações internas nos mais variados assuntos: corrupção, antitruste, fraude, conflitos de interesses, e outros.

Avaliação de riscos (risk assesment) de compliance seguido de diagnóstico e recomendações customizadas de acordo com o segmento de negócio, tamanho da empresa, e das leis locais.

Condução de due diligence de compliance em terceiros: análise de fornecedores de serviços e produtos, de parceiros em consórcios, fusões e aquisições.

Governança Corporativa: diagnóstico e implementação de práticas e procedimentos de governança corporativa.

Lavagem de dinheiro: políticas e treinamento para sua prevenção.

Monitoramento pós-acordo: assessoria a empresas em processo de monitoramento por autoridades governamentais até a conclusão do mesmo.